Valente Associati GEB Partners "Best Criminal Tax Team in Italy"

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Valente Associati GEB Partners is pleased to inform you that the Firm’s Criminal Tax Team, headed by partner Ivo Caraccioli, was distinguished as

Best Criminal Tax Team in Italy

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at the Le Fonti Awards & CEO Summit which was held in Milan on November 13.

“For the proven experience and solid reputation in the tax consultancy area as well as for the support to Corporate Boards and multinational groups.

Especially noteworthy are Prof. Ivo Caraccioli’s technical competencies and personal expertise, also provided throughout the entire litigation procedure, including the pre- and post- litigation phases, during which he continues leading our Firm’s Criminal Tax Team. His commendable devotion, commitment and involvement at policy level in his role as President of the Centro di Diritto Penale Tributario is also duly and fully acknowledged by peers, institutions and other relevant Parties within his specialization area.”

This acknowledgement is an incentive to continue excelling on our work, to our clients’ best interests, with dedication and passion.

Fatturazione Elettronica Generalizzata: Benefici e Criticità per le Imprese

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Nella Nota di aggiornamento dedicata a “Fatturazione elettronica e adempimenti IVA connessi”, Confindustria ha fornito le proprie considerazioni in relazione all’impatto - in termini di benefici e di criticità - che un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica potrebbe avere sulle imprese. In particolare, secondo Confindustria la previsione di una simile misura può apportare rilevanti semplificazioni negli adempimenti fiscali nel settore IVA, con un ripensamento sull’effettiva utilità degli attuali meccanismi previsti a livello nazionale per contrastare la frode fiscale.

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Dai Panama Papers ai Paradise Papers: la Nuova Inchiesta sui Paradisi Fiscali

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A seguito dell’inchiesta Panama Papers del 2016, la sottrazione di documenti a due società finanziarie (circa 13.4 milioni di file contenenti informazioni sulla lista di conti off-shore) ha portato alla pubblicazione di una nuova inchiesta - definita Paradise Papers - da parte dell’International Consortium of Investigative Journalists in merito ad investimenti effettuati da persone fisiche e società in diversi paradisi fiscali.
A destare preoccupazione è non solo il numero e la portata dei soggetti inclusi nell’inchiesta (regnanti, personaggi politici e dello spettacolo, note società multinazionali) ma anche le cifre sottratte, mediante tale attività, alla tassazione degli Stati coinvolti.

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Accordo Italia-Costa Rica: Scambio di Informazioni Fiscali al Via

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 257 del 3 novembre 2017 l’atto di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, sottoscritto a Roma il 27 maggio 2016.
L’Accordo, conforme al modello TIEA elaborato in sede OCSE, detta disposizioni che favoriscono lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi al fine di garantire un effettivo livello di trasparenza.
L’Accordo si limita a disciplinare lo scambio di informazioni su richiesta, escludendo, pertanto, lo scambio di informazioni automatico e quello spontaneo.

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