Lotta Sovranazionale al Riciclaggio Principi, Metodi e Raccomandazioni. L’Azione di San Marino
/Condivisione di principi comuni e scambio di informazioni costituiscono strumenti imprescindibili nella lotta contro il riciclaggio di capitali derivanti da attività illecite. Lungo queste direttive si sono infatti mosse due fra le principali organizzazioni internazionali, il Fatf e il Moneyval, elaborando una serie di “raccomandazioni” che, da ultimo, anche la Repubblica di San Marino ha inteso recepire dotandosi di un articolato impianto normativo anti-riciclaggio.
